Analista de PLD Jr

*Área de Prevención Lavado 

La función del área de Prevención de Lavado de Dinero es cumplir con todas las disposiciones establecidas a través de leyes y regulaciones locales e internacionales en la materia. Son claves los siguientes aspectos para la implementación de un eficaz sistema de LAyFT: 

• Contar con políticas y procedimientos adecuados 
• KYC, conocimiento del cliente (Perfil transaccional, documentación, sujetos obligados y personas PEP) 
• Debida diligencia de los clientes. 
• Identificación, evaluación y control de los riesgos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. 
• Segmentación clientes con un enfoque basado en riesgos. 
• Monitoreo transaccional, tratamiento de alertas. 
• Reconocer en forma temprana las transacciones sospechosas. Reporte de las mismas. 
• Regímenes Informativos a UIF y BCRA 
• Capacitaciones al personal 
• Administración del sistema de monitoreo: VIGIA 

*Descripción del puesto 

Serán sus principales responsabilidades: 

• Solicitud de documentación a los clientes (principalmente vía mail), como respaldo a la operatoria realizada (alertas). 
• Análisis y seguimiento de la documentación recibida por los clientes. 
• Confección de una base sobre la documentación recibida de los clientes. 
• Actualización de legajos de los clientes. 
• Colaboración con el equipo de PLD en el tratamiento de alertas 

*Perfil deseado: 

•  Poseer un perfil con habilidades analíticas. 
• Buen conocimiento de herramientas informáticas (Word, PP, Excel,etc) 
• Contar con ganas de aprender y formarse en el área de PLD