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Publicado
julio 8, 2022
Ubicación
Buenos Aires
Tipo de empleo

Descripción

*Área de Prevención Lavado 

La función del área de Prevención de Lavado de Dinero es cumplir con todas las disposiciones establecidas a través de leyes y regulaciones locales e internacionales en la materia. Son claves los siguientes aspectos para la implementación de un eficaz sistema de LAyFT: 

  • Contar con políticas y procedimientos adecuados 
  • KYC, conocimiento del cliente (Perfil transaccional, documentación, sujetos obligados y personas PEP) 
  • Debida diligencia de los clientes. 
  • Identificación, evaluación y control de los riesgos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. 
  • Segmentación clientes con un enfoque basado en riesgos. 
  • Monitoreo transaccional, tratamiento de alertas. 
  • Reconocer en forma temprana las transacciones sospechosas. Reporte de las mismas. 
  • Regímenes Informativos a UIF y BCRA 
  • Capacitaciones al personal 
  • Administración del sistema de monitoreo: VIGIA 

*Descripción del puesto 

Serán sus principales responsabilidades: 

  • Solicitud de documentación a los clientes (principalmente vía mail), como respaldo a la operatoria realizada (alertas). 
  • Análisis y seguimiento de la documentación recibida por los clientes. 
  • Confección de una base sobre la documentación recibida de los clientes. 
  • Actualización de legajos de los clientes. 
  • Colaboración con el equipo de PLD en el tratamiento de alertas 

*Perfil deseado: 

  •  Poseer un perfil con habilidades analíticas. 
  • Buen conocimiento de herramientas informáticas (Word, PP, Excel,etc) 
  • Contar con ganas de aprender y formarse en el área de PLD 

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